De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento – Andy Carrión Zenteno.
Criminal compliance
Conversatorio XL «Efectos del compliance sobre el proceso penal»
Nuestro Conversatorio XL: "Efectos del compliance sobre el proceso penal", con ponencia a cargo del Prof. Dr. Carlos Aránguez Sánchez,…
Compliance y responsabilidad penal de la empresa
Un caso de contaminación ambiental, un accidente con muerte en una unidad de trabajo o el lavado de activos provenientes…
Tiempos de Compliance – Entrevista a Luis Reyna, Oficial de cumplimiento de Caro & Asociados
Nuestro primer programa: "Tiempos de Compliance", comienza con una entrevista de nuestro socio fundador, Carlos Caro, a Luis Reyna Alfaro,…
Comentarios y propuestas de mejora del Proyecto de la SMV de “Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención (Ley 30424, sus modificatorias y su Reglamento)
Las conclusiones del LXVI Conversatorio efectuado el 25.10.19, con la participación de Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda,…
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