De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento – Andy Carrión Zenteno.
Criminal compliance
Derecho penal en la era del “Compliance”
Actualmente es imposible afrontar cualquier aspecto fundamental del Derecho Penal empresarial sin hacer referencia al concepto de “compliance”, noción que…
Lavados de activos y compliance – Coordinadores Kai Ambos, Carlos Caro Coria y Ezequiel Malarino
El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) es una entidad autónoma del Instituto de Ciencias…
Comentarios y propuestas de mejora del Proyecto de la SMV de “Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención (Ley 30424, sus modificatorias y su Reglamento)
Las conclusiones del LXVI Conversatorio efectuado el 25.10.19, con la participación de Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda,…
Recensión de la obra criminal compliance
De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y…
