Nuestro Conversatorio XL: «Efectos del compliance sobre el proceso penal», con ponencia a cargo del Prof. Dr. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada/España.
Conversatorio XL «Efectos del compliance sobre el proceso penal»
Tiempos de Compliance – Entrevista a Luis Reyna, Oficial de cumplimiento de Caro & Asociados
Nuestro primer programa: "Tiempos de Compliance", comienza con una entrevista de nuestro socio fundador, Carlos Caro, a Luis Reyna Alfaro,…
La responsabilidad “administrativa” de las empresas corruptas
El penalista Carlos Caro Coria explica los alcances de la nueva ley que regula y sanciona a las empresas que…
Derechos humanos, cumplimiento e industrias extractivas en América Latina
El conflicto social llevado a cabo por el Estado, las empresas y la comunidad de las áreas afectadas o beneficiadas…
Versión en español del Evaluation of Corporate Compliance Programs (Documento guía)
Compartimos la versión en español del Evaluation of Corporate Compliance Programs (Documento guía) difundido el 30.4.19 por el Departamento de…
Conversatorio XL «Efectos del compliance sobre el proceso penal»
Nuestro Conversatorio XL: «Efectos del compliance sobre el proceso penal», con ponencia a cargo del Prof. Dr. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada/España.
Comentarios y propuestas de mejora del Proyecto de la SMV de “Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención (Ley 30424, sus modificatorias y su Reglamento)
Las conclusiones del LXVI Conversatorio efectuado el 25.10.19, con la participación de Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda,…
Conversatorio XL «Efectos del compliance sobre el proceso penal»
Nuestro Conversatorio XL: "Efectos del compliance sobre el proceso penal", con ponencia a cargo del Prof. Dr. Carlos Aránguez Sánchez,…
Compliance y responsabilidad penal de la empresa
Un caso de contaminación ambiental, un accidente con muerte en una unidad de trabajo o el lavado de activos provenientes…
El “compliance” en América Latina
Latinoamérica sigue siendo una región de oportunidades, pese a la volatilidad de los mercados internacionales en 2017 se aprecian tasas…
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